“Si no sabes cómo funcionan, simplemente no puedes ir contra ellos, menos condenarlos”, dice el reconocido conferencista, Alejandro Rebolledo, abogado venezolano experto en la prevención de
Una mujer de la Florida fue condenada a cinco años y tres meses de cárcel por participar en un plan de lavado de dinero relacionado
La exenfermera de Hugo Chávez fue acusada de lavado de dinero en una corte federal en Miami, donde se le imputa haber recibido sobornos de
Alejandro Rebolledo señaló que la UNODC acordó que cada 29 de octubre se celebre el “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero” para crear consciencia y una
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