El gobierno de Estados Unidos ha eliminado dos disposiciones de la National Defense Authorization Act (NDAA) que estaban diseñadas para abordar las preocupaciones sobre el lavado de dinero (AML) relacionadas con las criptomonedas.
La NDAA es una legislación que autoriza cómo puede utilizar el departamento de defensa del país los fondos federales. Entre la extensa lista de disposiciones eliminadas de la NDAA, dos especificaban un sistema exhaustivo de revisión e informe de actividades cripto para combatir prácticas ilícitas.
nforme de la Conferencia de la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Fuente: Comité de Servicios Armados del Senado de EE.UU.
La primera disposición requería que la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos coordinara con reguladores bancarios y gubernamentales para establecer un sistema de revisión y examen centrado en el riesgo sobre las criptomonedas destinado a las instituciones financieras.
La segunda disposición abordaba la lucha contra transacciones anónimas con criptoactivos, especialmente aquellas que involucran mezcladores o tumblers de criptomonedas.
Esto implicaba la elaboración de un informe detallando los volúmenes de transacciones de activos cripto vinculados a entidades sancionadas. Además, el informe cubriría los enfoques regulatorios adoptados por otras jurisdicciones.
Después de eso, se proporcionarían directrices sobre la implementación de regulaciones cripto al gobierno de los EEUU:
El 28 de julio, Cointelegraph informó que el Senado de los Estados Unidos aprobó la NDAA por valor de USD 886 mil millones.
Las enmiendas relacionadas con criptomonedas incluyeron elementos de la Digital Asset Anti-Money Laundering Act, presentado en 2022, y de la Responsible Financial Innovation Act, que busca establecer precauciones para evitar otro incidente similar al de FTX en la industria.
Esto fue propuesto por un equipo de senadores, entre ellos Cynthia Lummis, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand y Roger Marshall.
En tiempos recientes, el gobierno de EE. UU. ha estado deliberando sobre temas relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo facilitados mediante el uso de criptomonedas.
El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. celebró una reunión el 15 de noviembre para discutir actividades ilegales dentro del ecosistema cripto.
En la reunión, también se revisó cuán proactivos son los exchanges de criptomonedas y los proveedores de finanzas descentralizadas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
SF
